Chiêu trò giả danh luật sư thu hồi tiền treo đang lợi dụng tâm lý muốn lấy lại tài sản. Người vừa mất tiền vì đầu tư trực tuyến, sàn giao dịch ảo hoặc chuyển khoản cho người lạ. Họ thường muốn tìm cách lấy lại tài sản càng sớm càng tốt. Lợi dụng tâm lý đó, một số tài khoản tự xưng luật sư, công ty luật. Có tài khoản tự nhận là “đơn vị được cơ quan chức năng ủy quyền”. Họ quảng cáo thu hồi tiền treo, mở khóa tài khoản và hoàn tiền nhanh chóng. Khi nạn nhân tin tưởng, các tài khoản này tiếp tục đưa ra yêu cầu. Họ yêu cầu cung cấp hồ sơ, cài ứng dụng hoặc chuyển một khoản phí mới.
Bộ Công an đã cảnh báo thủ đoạn mạo danh công ty luật. Đối tượng tiếp cận người từng bị lừa nhằm chiếm đoạt lần hai. [1] Công ty Luật TNHH Thái Dương FDI Hà Nội cũng đã cảnh báo. Tài khoản có dấu hiệu dùng trái phép tên, hình ảnh Luật sư Lưu Anh Cường. Mục đích là mời chào “thu hồi tiền treo”. Cần nhận diện những dấu hiệu nào trước khi trả tiền?
Tiền treo là gì và vì sao kẻ giả danh luật sư lợi dụng?
“Tiền treo” là cách diễn đạt phổ biến trong nhiều quảng cáo. Đây không phải thủ tục pháp lý thống nhất. Không phải ai hay công ty luật nào cũng có thể giải phóng tiền. Có người dùng cụm này khi tài khoản ngân hàng bị hạn chế giao dịch. Người khác nói về số dư hiển thị trên sàn đầu tư. Trường hợp khác là tiền đã chuyển cho đối tượng lừa đảo, không thể rút.
Ba tình huống có bản chất rất khác nhau. Số dư có thể chỉ hiển thị trên website do đối tượng kiểm soát. Con số đó có thể không tương ứng với tài sản thực tế. Một ngân hàng hoặc tổ chức trung gian hợp pháp có thể không nắm giữ tài sản tương ứng. Giao dịch ngân hàng có thể đang trong quá trình tra soát. Khi đó, việc xử lý liên quan đến ngân hàng và cơ chế thanh toán. Người chuyển tiền có thể đã gặp đối tượng có hành vi gian dối. Khi đó, vấn đề có thể liên quan dấu hiệu tội phạm. Việc xử lý có thể gồm xác minh, xử lý dấu hiệu tội phạm và truy tìm dòng tiền. Ngoài ra, còn có yêu cầu khắc phục thiệt hại.
Tài khoản có thể nói “hệ thống đang giữ tiền, chỉ cần đóng phí để mở khóa”. Tuy nhiên, họ không cung cấp căn cứ về chủ thể quản lý tài sản. Lịch sử giao dịch và thẩm quyền giải quyết cũng không được làm rõ. Lời giải thích đó cần kiểm chứng, không phải kết luận pháp lý.
5 dấu hiệu giả danh luật sư thu hồi tiền treo đáng ngờ
1. Đảm bảo lấy lại toàn bộ tiền khi chưa xem hồ sơ
Không ai có thể đánh giá chắc chắn khả năng thu hồi tiền. Chỉ một ảnh chụp số dư hoặc đoạn kể chuyện là không đủ. Khả năng thu hồi phụ thuộc dòng tiền, chủ thể liên quan và chứng cứ. Tài sản có thể xác định và kết quả thủ tục phù hợp cũng ảnh hưởng. Lời bảo đảm “thành công 100%” hoặc “24 giờ có tiền” là dấu hiệu rủi ro. Những lời này không phải thành tích đã được chứng minh.
Giả danh luật sư, tự nhận được cơ quan tố tụng giao xử lý
Công ty luật có thể đại diện, tư vấn hoặc tham gia tố tụng theo quy định. Tuy nhiên, họ không trở thành cơ quan quyết định phong tỏa, truy thu hoặc hoàn tiền. Bộ Công an từng khuyến cáo về việc tiếp nhận hồ sơ lừa đảo qua fanpage. Cơ quan Công an và đơn vị liên quan không ủy quyền cho bất kỳ đơn vị nào. Việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ qua fanpage theo hình thức cảnh báo là không được ủy quyền. [1]
3. Yêu cầu trả tiền cho “phí mở khóa”, “thuế hoàn tiền”, “phí kích hoạt”
Những tên gọi này thường được sử dụng để đưa ra lời giải thích. Chúng nhằm giải thích việc nạn nhân phải chuyển thêm tiền trước khi nhận lại tài sản. Có đối tượng ban đầu hứa chỉ thu phí sau khi thành công. Giữa quá trình, họ lại viện lý do “hồ sơ bị treo” để đòi chuyển tiền. Đây là thủ đoạn đã được cơ quan chức năng mô tả trong các cảnh báo. [1]
Giả danh luật sư đòi mật khẩu, mã OTP hoặc điều khiển điện thoại
Luật sư nghiên cứu hồ sơ có thể cần chứng từ giao dịch hợp pháp. Nhưng không cần đăng nhập ngân hàng thay khách, nhận OTP hay cài ứng dụng điều khiển. Những việc này không cần thiết để “rút hộ tiền”. Tiết lộ thông tin xác thực có thể gây ra thiệt hại mới. Thiệt hại này tách biệt với khoản tiền người dân đã mất trước đó.
5. Sử dụng tài khoản nhận tiền không rõ mối liên hệ với đơn vị tư vấn
Trước mọi giao dịch, người dân cần xác định rõ bên ký kết và dịch vụ. Đồng thời, phải biết mức phí, điều kiện thanh toán và chứng từ sẽ nhận. Nếu trang nhân danh công ty luật yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân, cần kiểm tra. Khi không có căn cứ ủy quyền hoặc giải thích hợp lý, hãy dừng để xác minh. Tài khoản người nhận có thể đứng tên doanh nghiệp. Tuy nhiên, điều đó chưa đủ chứng minh dịch vụ và lời hứa đều hợp pháp.
Tư vấn pháp lý khác chiêu giả danh luật sư mở khóa tiền treo?
Luật sư có thể phân tích hợp đồng đầu tư, sao kê, tin nhắn, dữ liệu website. Họ đánh giá hành vi gian dối, tổn thất và hướng dẫn quyền tố giác. Họ có thể đề nghị thu thập chứng cứ, tham gia tố tụng hoặc đại diện theo luật. Công việc phải được mô tả bằng quyền và nghĩa vụ có thể kiểm tra. Không thể thay thế bằng lời hứa “bấm lệnh lấy tiền”.
Thông báo của Công ty Luật Thái Dương đã nêu rõ phạm vi dịch vụ. Công ty và Luật sư Lưu Anh Cường không cung cấp dịch vụ “thu hồi tiền treo”. Dịch vụ “mở khóa tiền treo” cũng không được cung cấp. Quy định này cũng áp dụng với các tên gọi tương tự. Tuy nhiên, Công ty có thể xem xét cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý. Công ty cũng có thể hỗ trợ pháp lý hợp pháp cho người bị lừa. Việc cung cấp dựa trên đánh giá hồ sơ, thỏa thuận và hợp đồng dịch vụ phù hợp. Hai điều này không mâu thuẫn vì hỗ trợ bảo vệ quyền hợp pháp là một hoạt động riêng. Hoạt động đó khác việc nhận tiền để cam kết kết quả chưa thể bảo đảm.
Ví dụ giả định, một người mất 250 triệu đồng tại ứng dụng đầu tư. Người này được yêu cầu nộp 5 triệu đồng để mở khóa lệnh rút. Người này không chứng minh được ai thực sự nắm tiền và ai có thẩm quyền giải quyết. Vì vậy, cần giữ sao kê, dữ liệu ứng dụng và ngừng chuyển thêm tiền. Không được coi lời hứa giải ngân là căn cứ thanh toán.
Cách kiểm tra khi thuê luật sư, tránh giả danh luật sư thu hồi tiền treo
Trước khi trả tiền, cần kiểm tra tên tổ chức hành nghề và luật sư phụ trách. Đồng thời, phải xem phạm vi hợp đồng, phương thức thanh toán và chứng từ. Công việc phải cụ thể: nghiên cứu hồ sơ, tư vấn, soạn đơn hoặc tham gia tố tụng. Không khoản phí tư nhân nào tự tạo ra quyết định hoàn tiền. Hãy chủ động liên hệ lại qua website được đơn vị trực tiếp công bố.
Hành vi giả danh có thể bị xử lý theo quy định nào?
Dùng trái pháp luật hình ảnh, tên tuổi người khác có thể phát sinh yêu cầu. Các yêu cầu gồm chấm dứt, gỡ nội dung hoặc bồi thường. Căn cứ là Điều 32 và Điều 34 Bộ luật Dân sự. Nếu có thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản, cơ quan có thẩm quyền có thể xem xét. Căn cứ là Điều 174 hoặc Điều 290 Bộ luật Hình sự. Việc áp dụng tùy thuộc hành vi và căn cứ cấu thành. Không được kết luận một cá nhân phạm tội chỉ từ quảng cáo. [2] [3]
Cách xử lý tin nhắn giả danh luật sư thu hồi tiền treo
Trước hết, không nộp phí hoặc cung cấp OTP. Hãy lưu đường link, tài khoản liên hệ và nội dung cam kết. Đồng thời, lưu thông tin tài khoản nhận tiền và mọi ảnh giấy tờ được gửi. Sau đó, kiểm tra danh tính đơn vị bằng kênh độc lập. Nếu bị mạo danh Công ty Luật Thái Dương hoặc Luật sư Lưu Anh Cường, hãy đối chiếu. Hai website là https://luatthaiduong.com/ và https://luatthaiduonghanoi.com/. Người dân có thể báo tin qua kênh chính thức được Công ty công bố.
Nếu đã mất tiền, hãy báo ngân hàng và cơ quan Công an sớm, giữ nguyên chứng cứ giao dịch. Đừng trả thêm phí cho tài khoản khác tự nhận có thể “truy thu lại từ bên thu hồi giả”. Đây có thể là một vòng lừa đảo kế tiếp. Bộ Công an có hướng dẫn riêng về tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm. Người dân có thể thực hiện việc tố giác, báo tin qua cơ quan có thẩm quyền theo quy định. [4]
Câu hỏi thường gặp
Giả danh luật sư không thu phí trước có đáng tin không?
Cách tính phí một mình không chứng minh được danh tính hoặc hiệu quả. Cơ quan chức năng đã cảnh báo đối tượng ban đầu nói chỉ thu sau thành công. Sau đó, họ lại yêu cầu nộp khoản tiền để “giải quyết hồ sơ”. Cần kiểm tra chủ thể, hợp đồng và bản chất công việc. [1]
Người bị lừa có thể lấy lại tiền thông qua cơ quan chức năng không?
Việc thu hồi hoặc hoàn trả có thể được xem xét theo kết quả xác minh. Việc này còn phụ thuộc xử lý tài sản và thủ tục pháp luật. Không có bảo đảm chung về thời gian và tỷ lệ thu hồi. Cần cung cấp thông tin kịp thời và trung thực cho ngân hàng, cơ quan có thẩm quyền.
Công ty Luật Thái Dương có cam kết thu hồi tiền khi bị giả danh luật sư?
Không. Theo thông báo của Công ty, hỗ trợ pháp lý cho người bị lừa phải có căn cứ. Nếu thực hiện, dịch vụ phải dựa trên hồ sơ và thỏa thuận phù hợp. Công ty không cam kết chắc chắn thu hồi tiền hoặc bảo đảm kết quả giải quyết.
Đừng để một lời hứa lấy lại tiền tạo thêm thiệt hại
Khi gặp quảng cáo “thu hồi tiền treo”, hãy kiểm tra danh tính và quyền hạn. Đồng thời, xác minh chứng từ trước khi cung cấp thông tin hoặc trả phí. Công ty Luật Thái Dương khuyến nghị người dân không cung cấp OTP. Không chuyển “phí mở khóa” và chỉ làm việc qua kênh đã xác minh.
Nguồn tham khảo
Thông báo của Công ty Luật TNHH Thái Dương FDI Hà Nội về dấu hiệu giả mạo. Người bị giả mạo là Luật sư Lưu Anh Cường (tài liệu do Công ty cung cấp).
[1] Cảnh báo mạo danh công ty luật hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa – Báo Điện tử Chính phủ
[2] Bộ luật Dân sự 2015, Điều 32 và Điều 34 – văn bản đăng trên cổng Bộ Quốc phòng
[3] Bộ Công an giải thích Điều 174 và Điều 290 Bộ luật Hình sự – Cổng thông tin Chính phủ
[4] Hướng dẫn tố giác, báo tin về tội phạm – Cổng thông tin Bộ Công an
Bài viết liên quan
- Đã chuyển tiền cho tài khoản giả mạo luật sư thì phải làm gì?
- Cảnh báo fanpage giả mạo Luật sư Lưu Anh Cường và Công ty Luật Thái Dương
- Đặt lịch tư vấn với luật sư Luật Thái Dương
